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De la duda a la claridad y la acción

De la duda a la claridad y la acción – Knownfy TrustTech

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Recibe insights detallados, evaluaciones de riesgo y recomendaciones accionables

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Nuestros Departamentos de Inteligencia IA

Equipos especializados trabajando juntos para proporcionar insights integrales

A

Perfilado Profesional

Descubre detalles ocultos de antecedentes y verifica claims que podrían revelar todo lo que necesitas saber.

Lo Que Este Equipo Descubre

  • 1

    Descubre antecedentes ocultos

  • 2

    Revela inconsistencias de perfil

  • 3

    Destapa conexiones clave

B

Huella Digital

Calcula puntajes de riesgo y detecta señales rojas que podrían salvarte de errores costosos.

Lo Que Este Equipo Descubre

  • 1

    Detecta señales de alerta

  • 2

    Valida credibilidad

  • 3

    Identifica riesgos de reputación

C

Verificación de Confianza

Verifica veracidad cruzando campos con fuentes independientes, ponderando credibilidad y mostrando un puntaje transparente (puntaje general, posterior por campo, buckets de credibilidad).

Lo Que Este Equipo Descubre

  • 1

    Valida credibilidad

  • 2

    Detecta señales de alerta

  • 3

    Revela indicadores de ajuste

D

Cumplimiento KYB

Know Your Business (KYB): verifica empresas, beneficiarios finales y estructuras corporativas usando registros oficiales y datasets confiables; realiza screening de sanciones/listas (OFAC, ONU, Trade.gov), valida directores y direcciones, y alerta sobre riesgos de jurisdicción y propiedad.

Lo Que Este Equipo Descubre

  • 1

    Detecta violaciones regulatorias

  • 2

    Identifica puntos ciegos de cumplimiento

  • 3

    Expone riesgos legales

E

Cumplimiento KYC

Screening de sanciones, verificación de identidad y cumplimiento KYC para individuos.

Lo Que Este Equipo Descubre

  • 1

    Realiza screening de sanciones

  • 2

    Verifica identidad

  • 3

    Garantiza cumplimiento KYC

F

Inteligencia Empresarial

Crea expedientes empresariales verificados y basados en evidencia con verificación completa de perfil, análisis de posicionamiento industrial, resultados de verificación web y clasificaciones transparentes de calidad de fuentes. Cada pieza de información incluye atribución de fuente y métricas de confianza de verificación.

Lo Que Este Equipo Descubre

  • 1

    Aporta insights financieros

  • 2

    Revela inteligencia de mercado

  • 3

    Expone brechas competitivas

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