Knownfy usa términos específicos para mantener la inteligencia no vinculante y explicable. Este glosario mapea cada término al lenguaje familiar de la industria.
Última actualización: 22 de mayo de 2026
| Término Knownfy | Equivalente en la industria | Definición | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Nivel de señal | Risk level (no vinculante) | Nivel de señal de Knownfy. No es un veredicto: el equipo decide. Reemplaza el concepto tradicional de "risk score" con framing no vinculante. | Un reporte puede mostrar Nivel de señal: ALTO cuando sanciones y medios adversos coinciden, sin implicar culpabilidad. |
| Confianza | Fortaleza de match / evidencia | Qué tan fuerte es la evidencia disponible para el match de identidad y la evaluación de señales — no es una decisión de compliance. | Confianza BAJA indica datos registrales escasos o contradictorios; el analista debe verificar manualmente. |
| Nivel de revisión | EDD / Enhanced / Intensive due diligence | Nivel de revisión sugerido por las señales: standard, enhanced, intensive. No vinculante. | Puede aparecer nivel enhanced cuando hay PEP y medios adversos simultáneamente. |
| Screening band | Estado de hit en sanciones / PEP | Resultado del cruce contra listas: clear (sin match), match (posible), hit (confirmado). | Un screening band match en listas OFAC dispara escalamiento sin bloqueo automático. |
| Investigar (Tier 1) | SDD / Investigación básica | Profundidad básica: identidad, screening, medios adversos e industria. La investigación queda guardada en tu dashboard. | Elegí Investigar cuando necesitás un primer perfil sin funciones de colaboración en equipo. |
| Revisar (Tier 2) | EDD / Revisión documentable | Profundidad documentable: todo lo de Investigar más compartir, comentarios, curación de evidencia y audit trail. | Elegí Revisar cuando necesitás registrar decisiones del analista y compartir con colegas. |
| Monitorear (Tier 3) | Monitoreo continuo / Due diligence ongoing | Profundidad continua: alertas proactivas ante cambios materiales en sanciones, medios y registros. | Agregá Monitorear cuando una entidad necesita cobertura ongoing después del EDD inicial. |
| Entidad canónica | Single source of truth for an entity | La versión consolidada de una entidad en el sistema, deduplicada entre múltiples investigaciones. | Dos grafías del mismo director se fusionan en una entidad canónica en el grafo del workspace. |
| Cambio material | Trigger event | Cambio en la entidad que justifica una alerta o re-revisión (UBO change, sanctions list update, BORA publication). | Una nueva publicación BORA o hit en watchlist aparece como cambio material en "Qué cambió". |
| Curación de evidencia | Analyst override / exclusion with audit trail | Decisión del analista de marcar evidencia como "no es esta persona" o "no relevante", con justificación auditada. | Excluir un hit de homónimo en medios adversos con rationale es curación de evidencia. |
| Workspace | Organization tenant | Tu organización dentro de Knownfy — memoria de inteligencia privada, cuota, equipo y configuración scoped a tu tenant. | Plan, miembros del equipo y fuentes aprobadas se configuran a nivel workspace. |
| Caso | Investigation container | Agrupador de múltiples investigaciones de la misma entidad (típicamente para EDD/escalación). | Un expand-node crea un caso hijo vinculado al reporte padre. |
| Screening | Sanctions / PEP / adverse media checks | Resultados de screening de sanciones, PEP y ownership — matches, bands y cruces registrales. | Abrí Screening para revisar estado OFAC/PEP y estructura UBO juntos. |
| Audit & Sources | Evidence trail and source provenance | Trail de evidencia, cobertura de fuentes, freshness y audit log de cómo se construyó el reporte. | Usá Audit & Sources para verificar qué registros se consultaron y cuándo. |
| Memoria institucional | Entity intelligence history | Historial acumulado y privado del tenant de señales, relaciones y decisiones entre investigaciones. | Re-investigar la misma entidad reutiliza contexto previo en lugar de arrancar de cero. |
Risk level (no vinculante)
Nivel de señal de Knownfy. No es un veredicto: el equipo decide. Reemplaza el concepto tradicional de "risk score" con framing no vinculante.
Ejemplo: Un reporte puede mostrar Nivel de señal: ALTO cuando sanciones y medios adversos coinciden, sin implicar culpabilidad.
Fortaleza de match / evidencia
Qué tan fuerte es la evidencia disponible para el match de identidad y la evaluación de señales — no es una decisión de compliance.
Ejemplo: Confianza BAJA indica datos registrales escasos o contradictorios; el analista debe verificar manualmente.
EDD / Enhanced / Intensive due diligence
Nivel de revisión sugerido por las señales: standard, enhanced, intensive. No vinculante.
Ejemplo: Puede aparecer nivel enhanced cuando hay PEP y medios adversos simultáneamente.
Estado de hit en sanciones / PEP
Resultado del cruce contra listas: clear (sin match), match (posible), hit (confirmado).
Ejemplo: Un screening band match en listas OFAC dispara escalamiento sin bloqueo automático.
SDD / Investigación básica
Profundidad básica: identidad, screening, medios adversos e industria. La investigación queda guardada en tu dashboard.
Ejemplo: Elegí Investigar cuando necesitás un primer perfil sin funciones de colaboración en equipo.
EDD / Revisión documentable
Profundidad documentable: todo lo de Investigar más compartir, comentarios, curación de evidencia y audit trail.
Ejemplo: Elegí Revisar cuando necesitás registrar decisiones del analista y compartir con colegas.
Monitoreo continuo / Due diligence ongoing
Profundidad continua: alertas proactivas ante cambios materiales en sanciones, medios y registros.
Ejemplo: Agregá Monitorear cuando una entidad necesita cobertura ongoing después del EDD inicial.
Single source of truth for an entity
La versión consolidada de una entidad en el sistema, deduplicada entre múltiples investigaciones.
Ejemplo: Dos grafías del mismo director se fusionan en una entidad canónica en el grafo del workspace.
Trigger event
Cambio en la entidad que justifica una alerta o re-revisión (UBO change, sanctions list update, BORA publication).
Ejemplo: Una nueva publicación BORA o hit en watchlist aparece como cambio material en "Qué cambió".
Analyst override / exclusion with audit trail
Decisión del analista de marcar evidencia como "no es esta persona" o "no relevante", con justificación auditada.
Ejemplo: Excluir un hit de homónimo en medios adversos con rationale es curación de evidencia.
Organization tenant
Tu organización dentro de Knownfy — memoria de inteligencia privada, cuota, equipo y configuración scoped a tu tenant.
Ejemplo: Plan, miembros del equipo y fuentes aprobadas se configuran a nivel workspace.
Investigation container
Agrupador de múltiples investigaciones de la misma entidad (típicamente para EDD/escalación).
Ejemplo: Un expand-node crea un caso hijo vinculado al reporte padre.
Sanctions / PEP / adverse media checks
Resultados de screening de sanciones, PEP y ownership — matches, bands y cruces registrales.
Ejemplo: Abrí Screening para revisar estado OFAC/PEP y estructura UBO juntos.
Evidence trail and source provenance
Trail de evidencia, cobertura de fuentes, freshness y audit log de cómo se construyó el reporte.
Ejemplo: Usá Audit & Sources para verificar qué registros se consultaron y cuándo.
Entity intelligence history
Historial acumulado y privado del tenant de señales, relaciones y decisiones entre investigaciones.
Ejemplo: Re-investigar la misma entidad reutiliza contexto previo en lugar de arrancar de cero.