El Mapa de Datos de Knownfy.ai: De la incertidumbre a la Inteligencia
Nuestra plataforma integra cientos de fuentes globales que van mucho más allá de las listas de sanciones tradicionales
1. Sanciones Globales y Regímenes Restrictivos
No solo cubrimos lo obvio; rastreamos el impacto geopolítico en tiempo real.
Organismos Multilaterales: Incluimos las listas consolidadas del Consejo de Seguridad de la ONU , la Unión Europea (FSF) y el Banco Mundial.
Potencias Regulatorias: Datos exhaustivos de la OFAC (EE. UU.), incluyendo las listas SDN y Consolidated , el HM Treasury (Reino Unido) y Global Affairs Canada.
Contexto de Conflictos: Monitoreamos fuentes específicas como el registro de sanciones de la NSDC de Ucrania (con más de 58,000 entidades) y las listas de "Promotores de la Guerra" de la Fundación Anticorrupción.
2. Personas Expuestas Políticamente (PEPs)
El riesgo de corrupción requiere una lupa sobre quienes manejan el poder público.
Cobertura Regional: Desde los más de 269,000 registros de PEPs en Brasil hasta los miembros del Congreso de los EE. UU. y parlamentos en toda Europa y América Latina.
Inteligencia de Datos: Utilizamos bases como Wikidata Politically Exposed Persons (más de 565,000 registros) para conectar vínculos familiares y de negocios que las búsquedas manuales ignoran.
3. Integridad Corporativa y Descalificaciones
El Compliance 3.0 detecta la incompetencia ética antes de que se convierta en una crisis legal.
Directores Inhabilitados: Acceso a registros de directores descalificados en el Reino Unido (Companies House) , la Isla de Man y Australia.
Exclusiones Sectoriales: Especialmente crítico para el sector salud y financiero, integramos la lista de exclusiones del HHS-OIG de EE. UU. (con más de 160,000 proveedores sancionados) y las alertas de la SEC.
4. Crimen Organizado y Listas de Vigilancia (Watchlists)
Seguridad proactiva contra amenazas transnacionales.
Fugitivos de Alto Impacto: INTERPOL Red Notices , los más buscados del FBI y de Europol.
Nuevas Amenazas: Rastreamos incluso direcciones de billeteras de criptomonedas vinculadas a Ransomware y al grupo Lazarus
La Diferencia Knownfy: De Datos Estáticos a Trust Tech
Tener acceso a estas bases de datos es solo el principio. El verdadero poder de Knownfy.ai radica en la automatización. Mientras el compliance tradicional revisa PDFs estáticos, nuestra IA cruza estos millones de registros en milisegundos para entregarte alertas precisas y accionables."En un mundo donde el 10% de los datos cambian cada mes, confiar en procesos manuales es aceptar el riesgo del fracaso."
El cumplimiento no es un freno, es el motor que permite a tu empresa operar en mercados globales con la certeza de que su red de confianza está blindada.